Опасаться это не то слово для данной ситуации.
С учётом того, что Вами не заявлен источник дохода в валюте, то при таком объёме зачисления на карту, а она должна быть либо долларовая, либо мультвалютная с поддержкой заявленной Вами валюты, однозначно к Вам "проявится интерес" от
- Вашего банка, ибо по 115-ФЗ перевод свыше 600 т.р. будет проверяться;
- Финмониторинга, ибо платежи даже по реквизитам свыше 1-2 млн. рублей можно считать "нетипичными";
- ФНС, ибо все счета граждан находятся "под наблюдением", но банки предоставляют данные в налоговую только по запросу, а основанием подобного запроса может как раз стать "внесение крупной суммы денег";
- Мошенники связанные с властными и вышеупомянутыми структурами, которые могут попытаться присвоить Ваши деньги себе.
Вступайте в сообщество "Финансовая грамотность населения" - полезно и грамотно!
Перейти на dzen.ru/myfinsovet
Опасаться не стоит, но на заметку возьмут — федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) занимается тем, что отслеживает финансирование террористической деятельности и отмывание средств. Посему, как и говорит нам название службы, «мониторят» счета. Подробнее и сложнее — в википедии, но общая суть такова.
Вероятность, что за вами «уже выехали» —... Читать далее
У Росреестра)человек мог продать недвижимость зарубежом, например.