Анонимный вопрос
декабрь 2015.
28955

Всем известно, что ИГ имеет миллиарды долларов на счетах в банках. Почему их нельзя заморозить?

Ответить
Ответить
Комментировать
0
Подписаться
27
3 ответа
Поделиться

Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы узнать, а кому именно "всем" известно про миллиарды долларов на счетах ИГ?

Во всех развитых странах существует законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках этого законодательства банки обязаны проводить процедуру идентификации клиентов (KYC - know your client), во время которой они проверяют не является ли потенциальный клиент преступником или террористом. Помимо этого банки должны проверять все подозрительные транзакции, в частности если клиент, который до этого оперировал суммами в $100-200 вдруг решил сделать перевод на сумму в $1 млн., ему придётся объяснить происхождение этих средств (и сказка про неожиданное наследство не прокатит, так как нужно будет это подтвердить). Таким образом существование миллиардов долларов на счетах ИГ в рамках современной финансовой системы просто невозможно.

Стоит отметить, что ИГ получает практически весь доход в виде наличных денежных средств. Так основные источники дохода ИГ - это:

1) продажа нефти на чёрном рынке (расчёты, естественно, осуществляются наличными)

2) сбор податей/налогов, вымогательство - на контролируемых территориях ИГ собирает различные налоги и подати, сборы осуществляются в наличной форме

3) награбленное и торговля антиквариатом - на контролируемых территориях ИГ разграбило все банковские отделения, помимо этого были разграблены многие музеи и памятники архитектуры

4) похищение/торговля людьми

Таким образом, ИГ имеет достаточно источников дохода на контролируемой территории, чтобы исключить (или минимизировать) необходимость использования международной финансовой системы для финансирования своей деятельности.

62
Прокомментировать
АВТОР ВОПРОСА ОДОБРИЛ ЭТОТ ОТВЕТ

В общем-то потому, что мировая банковская система и государственные интересы очень часто не совпадают. Даже если у террориста есть деньги на банковском счёте, нужно доказать, что он действительно террорист, а это тоже стоит государственных денег. Даже если бы деньги блокировались по одним подозрениям, банку крайне не выгодно их замораживать, потому что в таком случае, банк не проводит никаких операций, даже вложить деньги никуда не сможет, и проценты с денег также не идут. Кроме того деньги переводятся из банка в банк и в разных странах, что делает их заморозку практически невозможным.

12
Прокомментировать

Во-первых, эти счета открыты не на Исламское государство, а на соответствующих физических или юридических лиц. И подчас трудно сказать, насколько те или иные счета действительно относятся к ИГ. Легко делать обобщенные оценки. И трудно делать конкретные решения.

Во-вторых, деньги не падают с неба как манна небесная. Их надо зарабатывать, продавая, например, нефть. Тот, кто платит за нефть, например, Турция, должен переводить плату на какие-то счета. Если эти счета заморозить, то куда можно будет платить? И кто будет продавать тебе нефть, если ты не хочешь платить?

В-третьих, например, лондонские банки пять раз подумают, прежде чем выдадут такие счета под "заморозку". Если так "морозить" счета, то все, кто еще может, враз переведет свои деньги в другие банки и страны. Из Великобритании россияне уже вовсю выводят свои деньги, там отток просто чудовищный. И несут свои денежки не на Кипр, который конфискацией чужих денег уже доказал, чего стоят его банковские гарантии.

В-четвертых, на Европе и США и на их банках свет клином вовсе не сошелся. Помимо этих стран есть еще другие государства, в том числе те, которые сочувственно относятся к ИГ, понимают суть и движущие мотивы их борьбы. И в этих других государствах тоже есть банки, в которые можно отнести свои деньги.

В-пятых, если ты сегодня конфискуешь чужие деньги, не жалуйся, если завтра подобным же образом поступят с тобой. Вчера Запад вышел за пределы мандата СБ ООН и разбомбил Ливию, убил Каддафи. Начал войну в Ираке без санкции СБ ООН. Насильственными методами оторвал Косово от Югославии. Используя предательство Горбачева, устроил объединение Германий. Руками саудитов заслал банды радикалов в Сирию. Теперь Запад пожинает ИГ, Крым, Донбасс, карикатуристов, вынужден признать курдов. За любое "заморозить" сегодня придется платить завтра.

В-шестых, понятно, что ИГ - это проявление конфликта между западной и исламской цивилизациями. И Запад поливает грязью ИГ не потому, что там сидят на самом деле какие-то террористы. А потому, что идет информационная война. Просто не надо развешивать уши, слушая одну и сторон конфликта. За ИГ воюют вовсе не террористы, а религиозные экстремисты, что очень не одно и то же. А за Запад воюют экстремисты, которые пытаются навязать всему остальному миру свои псевдодемократические догматы. Так что в этой войне все хороши. Еще неизвестно, чьи счета надо "морозить" в первую очередь.

-91

С Савушкина?

+5
Ответить

Одмины, пожалуйста, помечайте ватные ответы грязно-желтым фоном. Спасибо.

+10
Ответить
Прокомментировать
Ответить