Арутюнян Раиса
3 июня 10:16.
23

Через карты Сбербанка одним только человеком было перенаправлено на счета террористов более 50 миллионов рублей, можно ли считать Сбербанк соучастником?

Ответить
Ответить
Комментировать
0
Подписаться
0
1 ответ
Поделиться

Безотносительно фактической и юридической сторон вопроса нельзя не заметить, что инфраструктурой (транспорт, связь, банки и т.п.) в равной степени пользуются и добропорядочные граждане и преступники. Ловить преступников не входит в обязанности операторов инфраструктуры, поэтому привлекать их к ответственности бессмысленно.

В определенных законом случаях банки выполняют действия по контролю за платежами, которые имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Многие банки в России были закрыты за последние несколько лет в связи с тем, что они не выполняли в полной мере требования закона в этой области. Сбербанк, как крупнейший банк в стране, не может быть закрыт, разумеется, однако, это не освобождает его от обязанностей по контролю в сфере противодействия сомнительным операциям.

1
0
Прокомментировать
Ответить