Ананас Абрикосович
12 октября 15:01.
28

Отслеживает ли ФНС переводы с карты на карту?

Ответить
Ответить
Комментировать
0
Подписаться
0
2 ответа
Поделиться

Техническую возможность имеет. Все безналичные платежи имеют свой след независимо от того, когда были совершены. Проверить их не составляет проблем. Отследить реально, физически, сотрудников не хватает. Поэтому часть этой проблемы переложена непосредственно на банки. Проверяются только операции с явной подозрительностью, регулярностью или большими суммами. Но в связи с программным совершенствованием идет неоспоримая тенденция к отслеживанию все более мелких сумм. В небольших городах и поселках это заметно сильней, в Москве меньше.

2
Прокомментировать

В этом году законодательно разрешено налоговым органам запрашивать данные о переводах физлиц в банках. Но физлицу надо сильно постараться чтобы привлечь внимание налоргов (крупные суммы транзакций, корреспонденты - нерезидентя). А вот специальные отделы банков контролируют любые существенные операции по счетам физлиц в обязательном порядке. 

0
Прокомментировать
Ответить