Georgiy Sergienko
февраль 2017.
78

Что грозит человеку ,если через его расчетные счета в банках,производят операции по обналу?

Ответить
Ответить
Комментировать
0
Подписаться
0
3 ответа
Поделиться

Я думаю за сам факт ничего не будет грозить. Кроме пристального внимания к человеку и его счёту.  Тут дело в том, как оформить всю эту операцию документально. Вот за "косяки" в этом плане могут и наказать, соответственно "косякам".  Не всегда используются счета опустившихся граждан и т.д. Часто в этом деле участвуют вполне серьёзные люди (с обоих сторон).  Ещё дополню: получая з/п на карточку, а потом её обналичивая в банкомате Вы опять же занимаетесь обналичкой :-) !

2
0
Прокомментировать

Здравствуйте!

Во-первых, блокировка счета по 115 ФЗ. Это к гадалке не ходи. Также будет сложно в будущем открыть счет, потому что у вас уже будет подпорченная история сотрудничества с банками.

Если счет кто-то за вас открыл и вы это докажете в суде, то ничего не будет. Как правило злоумышленники, открывающие счет по вашим банным без вас, не смогут подделать подпись и экспертиза по почерку подтвердит это.

0
0
Прокомментировать

Человек об этом может даже и не знать. Для такого дела счета в банках открываются по украденным паспортам опустившихся граждан. Как правило в таких случаях ничего не бывает.

0
0
Прокомментировать
Ответить