Афера с юридическими лицами.
Чтобы зарегистрировать юридическое лицо, необходим конкретный адрес, не всегда можно зарегистрировать юридическое лицо по месту жительства, и поэтому на помощь к юр. лицам приходят..... специальные сайты, которые за сущие копейки дают зарегистрировать юр.лицо по конкретному адресу в конкретном помещении (юр.лицо там естественно находиться не будет), благодаря такому вот упущению мы имеем: мошенников, фирмы однодневки и так далее.
Афера с "сидельцами"
Существует услуга, когда за место тебя срок лишения свободы за приличные деньги отбывает другой человек, не мертвые души конечно, но тоже не дурно.
Сейчас актуальна и успешно действует афера по выводу денежных средств за рубеж с использованием третейских судов и федеральной службы судебных приставов. Пресечь ее, как два пальца обоссать, но дяди наверху почему то это не делают.