http://zib.com.ua/files/articles_photos/117781.jpg
Никита Осипов
июль 2016.
435

Как проходит процесс "отмывания денег" ?

Ответить
Ответить
Комментировать
0
Подписаться
2
1 ответ
Поделиться

Существует много способов отмывания денег: через офшоры, фальшивые банковские счета и т.д. Я попытаюсь рассказать про классический способ легализации незаконно нажитых денег - смешивание с легальными. 

Именно так отмывал деньги Аль Капоне с помощью прачечных. Смысл в том, что нелегальные деньги смешиваются с доходами некого бизнеса и помещаются на счет этой компании. Но для этого подходит не любой бизнес, а только тот, в котором приходится работать с огромным количеством наличности и те, доходы которых сложнее всего отследить, то есть переменные расходы которых не зависят от количества клиентов. 

Таким образом, нам лучше всего подходит сфера услуг, например, салоны красоты. При одинаковом количестве клиентов в день, доходы могут различаться в десятки раз, а по косвенным расходам это не отследить. Так вот через солярии ,автостоянки, всякие рекламные и консалтинговые компании нелегальные деньги смешиваются с легальными. profit

11

В наше время это не работает, если полиция не идиоты..

0
Ответить

Исторически было именно так. Вообще, здесь стоит рассказать подробнее именно про прачечные Аль Капоне, благодаря которым во многих языках и появился термин "отмывать деньги". В то время во многих домах не было стиральных машин, и мафия создала сеть очень дешевых прачечных с фиксированной ценой, которая сама по себе работала бы в убыток, но из-за огромного потока клиентов отследить это было сложно, оттуда на счета и попадали "грязные деньги". Именно с этого времени выросла популярность общественных прачечных, так как из-за низкой стоимости стирки люди не хотели покупать стиральные машины себе.

+1
Ответить

Ну это с википедии текст , а своими словами трудно?)

0
Ответить
Ещё 2 комментария

Вообще не открывал даже. 

Все, что запомнил из какой-то книжки про "известных" личностей в истории :)

0
Ответить

Ок:) Нечего против не имею..

0
Ответить
Прокомментировать
Ответить