Как проходит процесс "отмывания денег" ?

286
1
0
31 июля
15:59
Фотография: http://zib.com.ua/files/articles_photos/117781.jpg
июль
2016

Существует много способов отмывания денег: через офшоры, фальшивые банковские счета и т.д. Я попытаюсь рассказать про классический способ легализации незаконно нажитых денег - смешивание с легальными. 

Именно так отмывал деньги Аль Капоне с помощью прачечных. Смысл в том, что нелегальные деньги смешиваются с доходами некого бизнеса и помещаются на счет этой компании. Но для этого подходит не любой бизнес, а только тот, в котором приходится работать с огромным количеством наличности и те, доходы которых сложнее всего отследить, то есть переменные расходы которых не зависят от количества клиентов. 

Таким образом, нам лучше всего подходит сфера услуг, например, салоны красоты. При одинаковом количестве клиентов в день, доходы могут различаться в десятки раз, а по косвенным расходам это не отследить. Так вот через солярии ,автостоянки, всякие рекламные и консалтинговые компании нелегальные деньги смешиваются с легальными. profit

10
5
Если вы знаете ответ на этот вопрос и можете аргументированно его обосновать, не стесняйтесь высказаться
Ответить самому
Выбрать эксперта